美晨科技: 第六届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-112

山东美晨科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2024年 12月 6日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权的议案
2. 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，公司拟将全资子公司杭州赛石园林集团有限公司持有的昌邑赛石容器花木有限公司、兴国赛石生态环境工程有限公司和博兴赛石旅游开发有限公司 100%股权通过非公开协议转让的方式出售给潍坊市园林环卫集团有限公司，转让价格为人民币 1元。
3. 监事会认为，本次出售股权事宜决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。

4. 本议案已提交公司股东大会审议。

5. 关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案

6. 为缓解公司资金压力，公司拟通过债权债务归集并抵销的方式，加速清理公司债权债务，改善财务状况，防范经营风险。
7. 监事会认为，本次关联交易审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

8. 本议案已提交公司股东大会审议。

9. 关于拟购买董监高责任险的议案

10. 为完善风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任限额不超过 3,000万元人民币，保险费总额不超过 40万元人民币，保险期限为 12个月/期。
11. 公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理相关事宜。
12. 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为受益人对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。山东美晨科技股份有限公司监事会 2024年 12月 9日