首都在线: 第五届监事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-093

北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 1. 公司于 2024年 12月4日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十四次会议通知。 2. 本次会议于 2024年 12月 9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3. 本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3名，实际出席监事3名。 4. 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议表决情况 1. 审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案 - 公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。 - 2024年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用 25万元，两项费用合计 125万元。 - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 - 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案 - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 - 本议案无需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案 - 公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将募集资金投资项目的建设周期延长，不改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模。 - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 - 本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 1. 《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议》。

特此公告。 北京首都在线科技股份有限公司监事会 2024年 12月 10日