荣盛发展: 第八届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-092号

荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2024年 12月 4日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2024年 12月 9日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于拟续聘 2024年度审计机构的议案》 董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。在 2024年度审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计及内部控制审计费合计 430万元（不含差旅费）。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（三）《关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的议案》 决定于2024年12月26日召开公司2024年度第六次临时股东大会。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。