首都在线: 第五届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-092

北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2024年12月9日召开，会议通知已于2024年12月4日以邮件方式送达各位董事。会议由董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案 公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。2024年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用25万元，两项费用合计125万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案 为支持全资子公司广州首云智算网络信息科技有限公司的经营发展，公司董事会同意公司对全资子公司向银行申请银行授信，并由公司为有关授信提供担保。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案 公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响。本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案 董事会提请于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议之事项。

公司第五届董事会2024年第九次独立董事专门会议已对第（一）、（二）、（三）项议案进行了审议，独立董事对上述议案发表了同意的意见。