杉杉股份: 杉杉股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：杉杉股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-077

宁波杉杉股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月25日13点30分，浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜

二、会议审议事项 - 序号1：关于资产处置的议案，投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证明、股东账户卡及委托书（如适用）和委托代表的身份证明（如适用）于2024年12月18日至2024年12月24日（节假日除外）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续 - 出席现场会议的自然人股东请持本人的身份证明和股东账户卡；其授权代理人应持授权委托书、股东账户卡、委托人的身份证明及受托人的身份证明 - 出席现场会议的法人股东的法定代表人请持法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明；其授权代理人应持授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明及受托人的身份证明

六、其他事项 - 联系方式：地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层，联系部门：证券事务部，联系电话：0574-88208337，传真：0574-88208375，邮政编码：315100 - 会议费用承担：会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书

授权委托书 宁波杉杉股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 1 | 关于资产处置的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。