大唐发电: 大唐发电关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：大唐发电关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-058

大唐国际发电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月31日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月31日10点00分，北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部1616会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于大唐国际母公司2025年度融资方案的议案 2. 关于与中国大唐集团有限公司签署2025-2027年度《综合产品和服务框架协议》的议案 - 累积投票议案： 3.00 关于选举公司董事的议案 3.01 蒋建华先生出任公司第十一届董事会非执行董事 3.02 朱梅女士出任公司第十一届董事会非执行董事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记要求：需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。 - 登记时间：2024年12月23日（星期一，9:00-17:00） - 登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号 - 联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部 - 邮政编码：100033 - 联系电话：（010）88008276 - 传真：（010）88008264 - 电子邮箱：dtteam@dtpower.com

六、其他事项 - 与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。