明月镜片: 第二届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-040

明月镜片股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年12月2日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币100,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在控制风险的前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：第二届监事会第十六次会议决议。