振华重工: 振华重工第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：振华重工第九届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华 B股 公告编号：临 2024-056

上海振华重工（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024年 12月 9日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 9人，实到 9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议<增选张雪先生为公司董事>的议案》 同意增选张雪先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。公司第九届董事会提名委员会第四次会议同意相关内容。张雪先生作为拟增选的外部董事，将不在公司取酬。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 25日 14：30在公司总部（上海市东方路 3261号）召开 2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-057）。

三、《关于审议<公司经理层 2023年度经营业绩考核结果及应用>的议案》 公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。

特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024年 12月 10日

附件 1： 张雪先生：1967年生，男，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师。1985年 9月参加工作，1996年 7月起，先后任中交第一公路工程局有限公司北京通都宾馆经理，中交第一公路工程局有限公司北京凯通实业总公司经理，中交第一公路工程局有限公司北京凯通公司经理，中交第一公路工程局有限公司北京路桥机械厂(世通重工)党委副书记、执行董事、总经理，2012年 4月起先后任 中国公路车辆机械有限公司副总经理，中国公路车辆机械有限公司常务副总经理，中交郴州筑路机械厂党委副书记(主持工作)、副厂长，2016年 4月起先后任中 交郴州筑路机械厂党委副书记、厂长，中交郴州筑路机械有限公司党委副书记、执行董事、总经理，中南工程局副董事长。现任中交路桥建设有限公司、中交天和机械设备制造有限公司和中交西安筑路机械有限公司董事。