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东航物流: 东航物流第二届董事会第23次普通会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-12-09 22:38:57
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（原标题：东航物流第二届董事会第23次普通会议决议公告）

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-058

东方航空物流股份有限公司第二届董事会第 23次普通会议于 2024年 12月 9日以通讯方式召开，应出席董事 10人，实际出席董事 10人。会议审议通过以下议案：

  1. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  2. 提名郭丽君、王建民、张渊、王忠华、朱坚、宁旻、东方浩为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

  3. 本议案尚需提交股东大会审议。

  4. 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  5. 同意提名季卫东、凌鸿、陈颂铭、赵蓉为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

  6. 本议案尚需提交股东大会审议。

  7. 审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

  8. 公司第三届董事会独立董事津贴为每人每年人民币 15万元（含税）。
  9. 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。东方航空物流股份有限公司董事会 2024年 12月 10日

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