龙蟠科技: 江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告）

江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2024年12月9日召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。2024年10月30日，公司发行100,000,000股H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，公司股本总数由565,078,903股增加至665,078,903股，注册资本由565,078,903元增加至665,078,903元。公司拟对《公司章程》个别条款进行修订。具体内容请详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（2024-127）。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于聘用境外审计机构的议案》。2024年10月30日，公司成功发行境外上市股份（H股），大华马施云会计师事务所为公司本次上市的申报会计师。公司董事会提议继续聘请大华马施云担任公司2024年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司2024年度财务报表。具体内容请详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于聘用境外审计机构的公告》（2024-128）。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股东有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知》（2024-129）。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。