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众鑫股份: 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告)

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2024-024

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2024年12月9日召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,由董事滕步彬主持。会议审议通过了以下议案:

  1. 《关于选举滕步彬为公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》
  2. 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
  3. 战略与ESG委员会:主任委员/召集人:滕步彬;委员:季文虎、佘砚
  4. 审计委员会:主任委员/召集人:姜晏;委员:廖文锋、潘欢欢
  5. 薪酬与考核委员会:主任委员/召集人:廖文锋;委员:佘砚、季文虎
  6. 提名委员会:主任委员/召集人:佘砚;委员:滕步相、姜晏
  7. 《关于聘任滕步彬为公司总经理的议案》
  8. 《关于聘任季文虎为公司副总经理的议案》
  9. 《关于聘任程明为公司董事会秘书的议案》
  10. 《关于聘任朱建为公司财务总监的议案》
  11. 《关于聘任李文庆为公司证券事务代表的议案》

所有议案均获得9票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会2024年12月10日

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