睿能科技: 睿能科技2024年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：睿能科技2024年第四次临时股东大会会议材料）

证券代码：603933 证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年 12月 19日（星期四） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号软件园 C区 26号楼公司三楼会议室

会议议程： 1. 全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 2. 见证律师确认与会人员资格。 3. 宣布会议开始。 4. 宣读本次股东大会相关议案： - 《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 5. 股东或股东代表进行讨论。 6. 与会股东或股东代表投票表决议案。 7. 休会，统计现场表决结果。 8. 宣布现场表决结果。 9. 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。 10. 见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。 11. 通过会议决议，签署会议决议等相关文件。 12. 宣布会议结束。

《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》主要内容： - 授信主体：福建睿能科技股份有限公司 - 银行名称及申请授信额度： - 中国民生银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 14,000万元 - 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 6,000万元 - 中国光大银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 5,000万元 - 中国建设银行股份有限公司福州城北支行：不超过人民币 8,000万元 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行：不超过人民币 10,000万元 - 广发银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 16,000万元 - 厦门银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 6,000万元 - 兴业银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 10,000万元 - 中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行：不超过人民币 5,000万元 - 浙商银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 8,000万元 - 招商银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 10,000万元 - 汇丰银行（中国）有限公司上海分行：不超过人民币 3,000万元 - 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 3,000万元 - 中国光大银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 3,000万元 - 中国建设银行股份有限公司福州城北支行：不超过人民币 8,000万元 - 中国民生银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 4,000万元 - 担保方式：信用方式 - 全资子公司贝能电子（福建）有限公司为福建睿能科技股份有限公司提供保证担保 - 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子（福建）有限公司提供担保 - 兴业银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 3,000万元 - 招商银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 4,000万元 - 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子（福建）有限公司提供连带责任保证担保，追加以福建睿能科技股份有限公司自有的房屋进行抵押担保 - 全资子公司贝能电子（上海）有限公司 - 全资子公司贝能国际有限公司 - 全资子公司福建海睿达科技有限公司 - 全资子公司上海奇电电气科技有限公司 - 全资子公司嘉兴睿能电气有限公司 - 招商银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 4,000万元 - 兴业银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 3,000万元 - 香港上海汇丰银行有限公司：不超过人民币 3,000万元 - 招商银行股份有限公司香港分行：不超过 12,000万港币 - 中国民生银行股份有限公司福州分行：不超过 1,000万美元 - 招商银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 20,000万元 - 中国光大银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 3,000万元 - 兴业银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 3,000万元 - 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 5,000万元 - 中国银行股份有限公司上海凤溪支行：不超过人民币 3,000万元 - 中国农业银行股份有限公司上海盈浦支行：不超过人民币 1,500万元 - 中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行：不超过人民币 1,500万元 - 中国民生银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 30,000万元 - 中国光大银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 2,000万元 - 兴业银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 2,000万元 - 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子（上海）有限公司提供担保 - 全资子公司广泰实业有限公司位于香港的房产做抵押，同时福建睿能科技股份有限公司及其全资子公司贝能电子（福建）有限公司和广泰实业有限公司提供担保 - 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能国际有限公司提供担保 - 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司福建海睿达科技有限公司提供担保 - 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司上海奇电电气科技有限公司提供担保 - 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司嘉兴睿能电气有限公司提供担保 - 控股子公司福州睿能控制技术有限公司 - 福建睿能科技股份有限公司为控股子公司福州睿能控制技术有限公司提供担保，福州睿能控制技术有限公司持股 16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为福建睿能科技股份有限公司提供反担保 - 中国光大银行股份有限公司福州分行：不超过人民币 1,000万元

公司董事会拟提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。上述向银行申请授信额度及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。