惠伦晶体: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-056

广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年12月9日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长赵积清先生主持，合法有效。

会议审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任邢越先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2. 审议通过《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于公司召开2024年第二次临时股东会的议案》 与会董事同意于2024年12月25日采用现场结合网络投票的方式召开公司2024年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

备查文件： 1. 第五届董事会第四次会议决议； 2. 第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议； 3. 第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。