中航机载: 中航机载第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议内容摘要

（原标题：中航机载第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议）

中航机载系统股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议通知及会议资料于2024年12月3日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位独立董事。会议于2024年12月6日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以腾讯视频会议的方式召开。会议应参加表决的独立董事4人，实际表决的独立董事4人。公司有关人员列席了会议。全体独立董事共同推举魏法杰先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、通过《关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司2025年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括采购商品、销售商品、金融机构存贷款等业务。议案就2024年1-11月日常关联交易的预计执行情况进行说明，并对2025年关联交易金额进行合理预计。公司独立董事认为：公司对2025年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。因此，我们同意将《关于审议2025年度日常关联交易及交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。