（原标题：莎普爱思第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-074
浙江莎普爱思药业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年12月9日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林弘立先生主持。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-076）。修订后的《公司章程》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2024年12月25日以现场及网络投票相结合的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-077）。（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
特此公告。浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2024年12月10日
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