赛象科技: 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告内容摘要

（原标题：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告）

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-049

天津赛象科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2025年，因经营发展需要，公司及下属子公司拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司、TST INNOVATION PTE.LTD.、TSTEUROPE B.V.发生日常关联交易。公司及下属子公司预计2025年度与相关关联方发生日常关联交易金额为3,900万元，2024年1-12月同类交易实际发生金额约为3,338.15万元。2024年12月9日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。本议案无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额 2025年预计日常关联交易单位：万元（人民币） - 委托关联人采购原材料：天津壹云国际贸易有限公司，采购原材料，1,300万元，2024年1-12月已发生金额1,115.17万元。 - 向关联人租赁房屋、销售商品；接受关联人技术服务：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司，房屋租赁100万元，销售零部件100万元，技术服务100万元，2024年1-12月已发生金额分别为37.8万元、380.9万元、0万元。 - 委托关联人进口原材料、咨询服务：TST INNOVATION PTE.LTD.，采购原材料1,600万元，咨询服务费100万元，2024年1-12月已发生金额分别为1,281.21万元、0万元。 - 委托关联人进口原材料：TST EUROPE B.V.，采购原材料600万元，2024年1-12月已发生金额523.07万元。 合计3,900万元，2024年1-12月已发生金额3,338.15万元。

3、2024年1-12月份日常关联交易实际发生情况 单位：万元（人民币） - 委托关联人采购原材料：天津壹云国际贸易有限公司，采购原材料1,115.17万元，2024年预计金额1,500万元，实际发生额占同类业务比例2.05%，实际发生额与预计金额差异-25.66%。 - 向关联人租赁房屋、销售商品：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司，房屋租赁37.80万元，2024年预计金额70万元，实际发生额占同类业务比例30.57%，实际发生额与预计金额差异-46.00%；销售零部件380.9万元，2024年预计金额300万元，实际发生额占同类业务比例0.48%，实际发生额与预计金额差异26.97%。 - 委托关联人进口原材料、咨询服务费：TST INNOVATION PTE.LTD.，采购原材料1,281.21万元，2024年预计金额2,500万元，实际发生额占同类业务比例2.36%，实际发生额与预计金额差异-48.75%；咨询服务费0万元，2024年预计金额100万元，实际发生额占同类业务比例0.00%，实际发生额与预计金额差异-100%。 - 委托关联人进口原材料：TST EUROPE B.V.，采购原材料523.07万元，2024年预计金额700万元，实际发生额占同类业务比例0.96%，实际发生额与预计金额差异-25.28%。 合计3,338.15万元，2024年预计金额5,170万元，实际发生额占同类业务比例35.43%。

二、关联人介绍和关联关系 1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司 法定代表人：张晓辰 注册资本：100万人民币 主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。 住所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路8号316室 截至2023年12月31日，壹云总资产2,927,378.09元，净资产1,061,330.39元。2023年主营业务收入10,019,745.88元。 截至2024年9月30日，壹云总资产4,914,693.01元，净资产1,278,204.08元。2024年1-9月主营业务收入7,337,161.84元。 关联关系：壹云是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

2、关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司 法定代表人：张建浩 注册资本：2000万元人民币 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售。许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。 住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展四道11号2-2-208、401-403、2-2-210 截至2023年12月31日，鹰泰利总资产15,483,020.65元，净资产-37,547,905.66元。2023年主营业务收入8,046,972.02元。 截至2024年9月30日，鹰泰利总资产20,607,948.73元，净资产-47,257,149.26元。2024年1-9月主营业务收入503,688.96元。 关联关系：鹰泰利是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

3、关联人：TST INNOVATION PTE.LTD. 法定代表人：张建浩 注册资本：20000新币 主营业务：无主导产品的多种商品的批发贸易。(如机械、设施及零件的进出口) 住所：112A Tanjong Pagar Road, Singapore 088528 截至2023年12月31日，INNO总资产4,664,196美元，净资产1,008,963美元。2023年主营业务收入6,256,876美元。 截至2024年9月30日，INNO总资产4,680,967.40美元，净资产1,084,733.08美元。2024年1-9月主营业务收入1,644,873.58美元。 关联关系：INNO是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

4、关联人：TST EUROPE B.V. 法定代表人：张建浩 注册资本：20000欧元 主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。 住所：Letterzetterhof 22, 2645LD DELFGAUW 截至2023年12月31日，B.V.总资产51,232.21欧元，净资产-1,777.73欧元。2023年度主营业务收入545,277.72欧元。 关联关系：B.V.是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

三、关联方履约能力分析 上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容 （一）与壹云关联交易主要内容 1、业务范围：（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内代理价格高于壹云报价的业务；（3）3C认证国内无法提供的业务；（4）其它可获得价格较低或性价比较高的业务。 2、采购定价：（1）采购价格应不高于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。 3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1,300万元。 4、费用承担：到国内港口前费用壹云承担，到国内港口后费用赛象科技承担。 5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定运输方式。 6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。 7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。 8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

（二）与鹰泰利关联交易主要内容 1、业务范围：（1）用于设备生产使用的零部件；（2）3C认证国内无法提供的业务；（3）其它可获得价格较低或性价比较高的业务。 2、采购定价：（1）采购性价比较高；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同；（3）采购周期较快的零部件。 3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）100万元。 4、费用承担：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。 5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定运输方式。 6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。 7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。 8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

（三）与INNO关联交易主要内容 1、业务范围：（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内无代理的业务；（3）国内代理价格高于TST Innovation报价的业务；（4）3C认证国内无法提供的业务。 2、采购定价：（1）采购价格应低于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。 3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1,600万元。 4、费用承担：到国内港口前费用TST Innovation承担，到国内港口后费用赛象科技承担。 5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。 6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。 7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。 8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

（四）与B.V.关联交易主要内容 1、业务范围：（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内无代理的业务；（3）国内代理价格高于TST Europe报价的业务；（4）3C认证国内无法提供的业务。 2、采购定价：（1）采购价格应低于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。 3、代理采购总量：年代理采购总量不高于（折合人民币金额）600万元。 4、费用承担：到国内港口前费用TST Europe承担，到国内港口后费用赛象科技承担。 5、交货方式：根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。 6、货期：供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。 7、付款方式：需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。 8、违约责任：如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

公司及下属子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与鹰泰利、INNO签署相关房屋租赁、技术服务、咨询服务等单项合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计的公司及下属子公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于保障公司的正常经营，且公司及下属子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，交易价格遵循公允、合理原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、2024年第三次独立董事专门会议决议 2024年11月28日，公司召开了2024年第三次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事对该议案进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司《独立董事制度》以及相关法律法规的规定，公司独立董事对该议案发表如下审核意见： 1．我们认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2．本次关联交易的定价公允、合理。 3．独立董事一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。关联董事张晓辰先生应在审议该议案时回避表决。

七、备查文件目录 1.公司第八届董事会第二十次会议决议； 2.2024年第三次独立董事专门会议决议； 3.公司第八届监事会第十七次会议决议； 4.关联交易情况概述表； 5.采购框架协议。

特此公告。 天津赛象科技股份有限公司董事会 2024年12月10日