金新农: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-090

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2024年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，决定召开公司 2024年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年 12月 25日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 12月 25日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 25日 9:15—15:00期间任意时间。 （五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年 12月 20日（星期五）。 （七）出席对象： 1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项 1、会议议案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于 2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 2025年度综合授信融资额度预计的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于 2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于 2025年度开展期货及衍生品投资业务的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于补选公司董事的议案》 | √ |

2、披露情况 上述议案经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，议案 1同时经第六届监事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、议案 1属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。其他议案属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 12月 24日（星期二）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024年 12月 24日下午 4:00送达）。 2、登记方式： (1)自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续； (2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证 明或法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续； (3)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼） 4、登记联系人及联系方式 联系人：唐丽娜 电 话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396 邮箱：jxntech@kingsino.cn 5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、《第六届董事会第八次临时会议决议》 2、《第六届监事会第八次临时会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2024年 12月 9日

附件 1： 一、网络投票的程序 1、投票代码：362548 2、投票简称：金新投票 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 12月 25日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 25日上午 9：15，结束时间为 2024年 12月 25日下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：深圳市金新农科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 1.00 | 《关于 2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》 | √ | | | | | 2.00 | 《关于 2025年度综合授信融资额度预计的议案》 | √ | | | | | 3.00 | 《关于 2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》 | √ | | | | | 4.00 | 《关于 2025年度开展期货及衍生品投资业务的议案》 | √ | | | | | 5.00 | 《关于补选公司董事的议案》 | √ | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日