金新农: 第六届董事会第八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第八次临时会议决议公告）

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：公司子公司2025年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司共产生预计不超过3,000万元的生猪销售关联交易。

2. 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》：2025年度公司拟为全资或控股的下属公司提供担保，担保总额不超过290,000万元；子公司为公司提供连带责任担保，担保总额不超过500,000万元。此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于2025年度综合授信融资额度预计的议案》：公司2025年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元的综合授信融资额度。此议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 《关于2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》：公司拟在合理范围内开展期货及衍生品套期保值业务，预计2025年动用的交易保证金和权利金最高不超过5,000万元，有效期内可循环使用。此议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《关于2025年度开展期货及衍生品投资业务的议案》：公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务，动用的交易保证金和权利金最高不超过2,000万元，有效期内可循环使用。此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 《关于补选公司董事的议案》：公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事。此议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：董事会提议于2024年12月25日14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。