澳洋健康: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

江苏澳洋健康产业股份有限公司将于2024年12月27日（星期五）下午14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室召开2024年第三次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年12月27日9:15-15:00。股权登记日为2024年12月23日。

会议主要审议事项包括： 1. 选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事。 2. 选举沈学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生、季超先生为公司第九届董事会非独立董事。 3. 选举徐国辉先生、陈和平先生为公司第九届董事会独立董事。 4. 选举顾慎侃先生、白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

会议登记方法： 1. 个人股东需出示身份证、股票账户卡；委托代理人需出示身份证、授权委托书。 2. 法人股东需由法定代表人或其委托代理人出席会议，需出示相关证明文件。 3. 异地股东可通过书面信函或电子邮件方式办理登记。

会议联系方式： 联系人：郭志豪 联系电话：0512-58166952 联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座 邮政编码：215618

会议费用：与会股东交通、食宿费自理。