中国卫星: 中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-028

中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于 2024年 12月 6日以通讯表决方式召开，应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

（一）中国卫星关于航天恒星空间技术应用有限公司 36.1286%股权协议转让的议案 表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。为进一步促进子公司业务归核聚焦，提高管理效率，拟由公司控股子公司航天恒星科技有限公司将所持航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）36.1286%股权（对应注册资本 9280万元）通过协议转让方式转让给中国卫星，股权协议转让完成后，中国卫星持有航天恒星空间 100%股权，航天恒星空间成为中国卫星全资子公司。

（二）中国卫星关于赵强先生辞任公司财务总监暨聘任于丽慧女士担任公司财务总监的议案 表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。议案已经公司第九届董事会第二十六次会议提名委员会会议、独立董事2024年第五次专门会议审议通过，董事会提名委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。详细情况见刊登在 2024年 12月 10日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。