（原标题：中国巨石第七届董事会第十七次会议决议公告）
中国巨石股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票8张，实际收到表决票8张。会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》，董事会认为中国建材集团有限公司及中国建材股份有限公司自作出承诺以来，一直致力于履行承诺，但由于涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规则，因此需要充分的时间进行可行性分析与论证以符合相关监管要求，导致承诺未能按照预期履行完毕。董事会同意中国建材集团及中国建材股份对有关避免同业竞争承诺履行期限再次进行延期，即在本延期履行同业竞争承诺事项经公司股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺。此外，会议还审议通过了《关于2024年度第一次临时股东大会增加临时提案的议案》，同意将《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》作为临时提案，提交于2024年12月27日召开的公司2024年度第一次临时股东大会审议。
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