大北农: 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告）

北京大北农科技集团股份有限公司第六届监事会第十四次（临时）会议通知于 2024年 12月 1日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 公司于 2023年 12月 7日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议及 2023年 12月 25日召开 2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022年度利润分配方案和 2023年前三季度利润分配方案已实施完毕，回购价格由 4.03元/股调整为 3.93元/股。鉴于公司于 2024年 11月 7日召开 2024年第八次临时股东大会，审议通过《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2024年 12月 6日实施完毕，即向全体股东每 10股派发现金红利 0.58元（含税）。根据公司 2024年前三季度利润分配实施情况调整 2021年限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为 P=P0-V=3.93-0.058=3.872元/股。

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，对 2021年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2021年限制性股票激励计划股票回购价格事项。表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。