（原标题：第九届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临 2024-088号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2024年12月6日以现场+通讯方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于调整董事会战略委员会构成的议案》。6票同意、0票反对、0票弃权。因公司董事调整，董事会补选鲁吉安先生任战略委员会委员。调整后，公司董事会战略委员会由董事长韩普先生、董事鲁吉安先生、独立董事宋建武先生三人组成，董事长韩普先生任召集人。
审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。6票同意、0票反对、0票弃权。因公司董事调整，董事会补选李新娟女士任审计委员会委员。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事李新娟女士三人组成，独立董事苏坤先生任召集人。
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