（原标题：第七届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-48
保利联合化工控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2024年 12月 5日通过电话及电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
审议通过《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的通知公告》。
备查文件：公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024年 12月 6日
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