诺德股份: 诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-103

诺德新材料股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月23日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月23日14点00分，深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于续聘会计师事务所的议案 - 议案2：关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记。 - 自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件（原件）、股票账户卡/持股凭证进行登记。 - 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或电子邮箱方式办理登记，不接受电话登记。 - 参加现场会议的登记时间：2024年12月20日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00 - 现场参会登记地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层，诺德新材料股份有限公司董事会办公室 - 会议联系方式：联系人：证券事务代表程楚楚，联系电话：0755-88911333、0431-85161088，电子邮箱：IR@ndgf.net，邮政编码：518000

六、其他事项 - 本次股东大会与会股东的食宿和交通费自理。 - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。