金证股份: 金证股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：金证股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集和召开程序
2. 召集：2024年11月19日，公司第八届董事会2024年第七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。2024年11月20日，公司董事会在上海证券交易所网站公告了《股东大会通知》。

3. 召开：现场会议于2024年12月6日14时在公司九楼会议室召开，董事长李结义先生主持。网络投票时间为2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。

4. 本次股东大会的出席会议人员资格

5. 股东及股东代理人：参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人合计895人，代表股份数137,189,108股，占公司有表决权股份总数的14.6872%。

6. 其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及信达律师等。

7. 本次股东大会的表决程序和表决结果

8. 表决程序：审议事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式进行投票表决，当场公布现场投票结果，网络投票结果计入表决权总数。

9. 表决结果：审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。表决结果：同意136,517,304股，占有效表决权股数99.5103%；反对266,504股，占有效表决权股数0.1942%；弃权405,300股，占有效表决权股数0.2955%。中小股东总表决情况：同意7,888,413股，占出席会议中小股东所持股份的92.1520%；反对266,504股，占出席会议中小股东所持股份的3.1132%；弃权405,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.7348%。

10. 结论意见

11. 综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。