珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书）

北京市兰台律师事务所关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书兰台意（2024）第 4902号

1. 2024年11月15日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年12月6日召开2024年第四次临时股东大会。
2. 2024年11月16日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
3. 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月6日14点00分在黑龙江省哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开，会议由董事长主持。网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. 本次股东大会审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，表决结果如下：
5. A股普通股：同意516,896,769股（99.8782%），反对435,210股（0.0841%），弃权195,300股（0.0377%）。
6. 持股5%以下股东：同意45,911,469股（98.6453%），反对435,210股（0.9351%），弃权195,300股（0.4196%）。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。