（原标题：泛亚微透第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-034
江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年12月6日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持。会议审议通过了以下议案：
- 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
- 董事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，本议案无需再次提交公司股东大会审议。
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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
- 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
- 发行时间及方式：在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。
- 发行对象及认购方式：不超过35名特定对象，以人民币现金方式认购。
- 定价基准日、发行价格及定价原则：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
- 发行数量：不超过发行前公司总股本的30%，募集资金金额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。
- 股票限售期：发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
- 募集资金总额及用途：不超过13,680万元，用于CMD产品智能制造技改扩产项目。
- 滚存未分配利润的安排：发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享。
- 上市地点：上海证券交易所科创板。
- 决议的有效期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案
- 编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
- 编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
- 编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
- 编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
- 提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
- 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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本议案尚需公司提交股东大会审议。
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关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案
- 制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
- 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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本议案尚需公司提交股东大会审议。
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关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- 编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
- 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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本议案尚需公司提交股东大会审议。
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关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案
- 编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》。
- 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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关于公司2024年1-9月内部控制评价报告的议案
- 编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年1-9月内部控制评价报告》。
- 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案
- 拟对利润分配政策进行调整，并修订《公司章程》相应条款。
- 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 本议案尚需公司提交股东大会审议。
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关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
- 对《公司章程》部分条款进行修订，并授权办理工商变更登记。
- 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 本议案尚需公司提交股东大会审议。
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
特此公告。江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会2024年12月7日
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