怡球资源: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月13日下午13:30 会议地点：公司办公楼二楼会议室 主持人：公司董事 联络人：高玉兰 联系电话：0512-53703986

会议议程： 1. 公司董事致开幕辞 2. 董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法 3. 主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人 4. 提交审议关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案 5. 董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 6. 与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案 7. 现场计票 8. 董事会秘书公布投票表决结果 9. 董事会秘书宣读本次股东大会决议 10. 律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见 11. 股东大会相关文件签署 12. 会议结束

议案一：关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案 根据相关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

容诚会计师事务所基本信息： - 成立时间：1988年8月 - 改制时间：2013年12月10日 - 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 - 首席合伙人：肖厚发

人员信息： - 合伙人：179人 - 注册会计师：1,395人 - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：745人

业务规模： - 2023年度收入总额：287,224.60万元 - 审计业务收入：274,873.42万元 - 证券期货业务收入：149,856.80万元 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元

投资者保护能力： - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元 - 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网证券虚假陈述责任纠纷案作出判决，判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

诚信记录： - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次 - 71名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1次

项目信息： - 项目合伙人：李东昕 - 签字注册会计师：祁振东 - 项目质量控制复核人：李成林

审计收费： - 审计收费定价原则：按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定 - 拟定2024年度审计费用为270万元，其中财务审计费用225万元，内部控制审计费用45万元

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。