海普瑞: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-040

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知及议案于2024年12月3日以电子邮件的形式发出，会议于2024年12月6日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。

与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于延长员工持股计划存续期的公告》。

2、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于延长员工持股计划存续期的公告》。

备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月七日