（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-078
劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于 2024年 12月 2日以邮件等方式发出，会议于 2024年 12月 6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名（董事长于晓霞、独立董事华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于对外投资设立子公司的公告》。同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
备查文件：第二届董事会第十七次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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