豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-101债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2024年 12月 6日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于为控股股东提供担保的议案 公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司在河南济源农村商业银行股份有限公司营业部的银行授信提供担保，担保额度为 10,000万元。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2024-102）。公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。同意：4票，占投票总数的 80%；反对：0票，占投票总数的 0%；弃权：1票，占投票总数的 20%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）本议案需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。

2、关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案 公司拟于 2024年 12月 23日召开 2024年第六次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于 召开 2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-103）。同意：8票，占投票总数的 88.89%；反对：0票，占投票总数的 0%；弃权：1票，占投票总数的 11.11%。