金力泰: 第八届董事会第五十二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第五十二次（临时）会议决议公告）

上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第五十二次（临时）会议于2024年12月6日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于原审计机构利安达会计师事务所审计团队项目排期、人员工作安排等原因，公司拟将会计师事务所变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。中兴华会计师事务所具备证券从业资格，能够满足公司财务及内控审计工作需求。公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。根据相关规定，公司拟召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。会议召开时间拟定为2024年12月23日下午15:00，会议地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。