吉林高速: 吉林高速公路股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：吉林高速公路股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

2024年第三次临时股东大会将于2024年12月19日星期四下午14:00在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年12月19日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

会议主要议程包括： 1. 关于监事会主席薪酬调整的议案 2. 关于增加公司2024年度投资计划及财务预算的议案 3. 关于续聘公司审计机构的议案 4. 关于更换公司股东监事的议案

会议须知： - 会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率。 - 除出席会议的股东代表、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 - 股东到达会场后需在“2024年第三次临时股东大会股东签名册”上签到，并出示相关证件和文件。 - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 - 表决采用记名方式逐项投票，每一股份享有一票表决权。 - 表决结果由清点人代表当场宣布，如有异议可要求点票。

议案内容： 1. 关于监事会主席薪酬调整的议案：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从2024年1月1日起执行。 2. 关于增加公司2024年度投资计划及财务预算的议案：控股子公司吉林省科维交通工程有限公司通过债转股的方式投资入股吉林省高速公路建设投资有限公司，需增加2024年度投资计划574.64万元，同时增加2024年度财务预算574.64万元。 3. 关于续聘公司审计机构的议案：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务报告、内部控制审计机构，2024年度审计费用为48万元。 4. 关于更换公司股东监事的议案：冯秀明先生因到法定退休年龄辞去监事及监事会主席职务，推荐霍长顺先生为新任股东监事。