七一二: 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-049

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 12月 6日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12月 3日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 10名，实到董事 10名。会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司董事的议案》。公司选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公 司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。公司董事会提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。公司同意聘任孙杨女士担任公司总会计师、财务负责人。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限 公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。公司董事会审计与风险控制委员会、提名委员会审议通过了该事项并发表了 一致同意的意见。表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司 2024年第三次临 时股东大会的议案》。公司将于 2024年 12月 24日召开 2024年第三次临时股东大会，具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。