航天机电: 2024年第四次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会文件）

上海航天汽车机电股份有限公司 2024年第四次临时股东大会文件

会议时间：2024年 12月 9日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生

会议议程： 1. 宣读会议须知 2. 大会报告 - 关于变更公司 2024年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 3. 现场投票表决并回答股东代表问题 4. 宣读法律意见书 5. 宣读2024年第四次临时股东大会决议

议案 1：关于变更公司 2024年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 - 根据公司 2023年第一次临时股东大会决议，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的审计机构，聘期已满。 - 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对 2024年度审计机构进行变更。 - 公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度年审会计师事务所和内控审计机构。 - 公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华进行了沟通，中兴华对本次变更事宜无异议。 - 2024年 11月 22日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计费用。 - 公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。

附件 1：《关于变更公司 2024年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2024-043） - 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） - 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） - 变更会计师事务的原因：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对 2024年度审计机构进行变更。 - 本议案尚需提交股东大会批准。

附件 2：《关于变更签字会计师的公告》（2024-046） - 天健所原拟委派叶喜撑作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人及签字注册会计师，委派曹博作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。 - 由于天健所内部工作调整，以及更好顺应当前发展新形势，推行报告三签制度，现委派曹博接替叶喜撑作为项目合伙人及签字注册会计师，委派王鹏和孙璐作为签字注册会计师。 - 变更后的项目合伙人为曹博，签字注册会计师为曹博、王鹏和孙璐。 - 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。