弘宇股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-043

山东弘宇精机股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 23日 14：00开始 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 23日 9:15-15:00期间任意时间 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年 12月 18日（星期三） 7、出席对象： - 于 2024年 12月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 - 公司董事、监事及高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、会议地点：公司五楼会议室，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3号

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表: - 提案编号：1.00 - 提案名称：《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》 - 该列打钩的栏目可以投票：√ 2、上述事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年 12月 7日在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告 3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露 4、此次股东大会会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过

三、会议登记等事项 1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认 2、登记时间：2024年12月19日（上午9:00-11：30，下午14:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-2232378。注意登记时间以收到传真或信函时间为准 3、登记地点：山东弘宇精机股份有限公司证券办公室。具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号 4、登记手续： - 法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续 - 自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续 - 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席 5、其他事项：本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。会议联系人：高晓宁，联系电话：0535-2232378，联系传真：0535-2232378，联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com，联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室

四、网络投票具体操作流程 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362890”，投票简称为“弘宇投票” 2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权 3、通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2024年 12月 23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 4、通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 23日 9:15-15:00 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

五、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议 2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司董 事 会 2024年 12月 6日