（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-073
山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2024年12月4日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长岳家霖先生主持。
会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。因刘阳军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经公司总经理提名、审计委员会审核、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过，同意聘任周婷女士为公司财务总监，任期自第五届董事会第三十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周婷女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。
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