豫园股份: 2024年第五次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会文件）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年第五次临时股东大会将于2024年12月19日下午13:30召开，主要议程包括：

1. 审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》：
2. 目的：完善分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导长期投资和理性投资理念。
3. 原则：重视投资者回报，保持政策连续性和稳定性，优先采用现金分红，充分听取中小股东意见，考虑货币政策环境，利润分配不超过累计可分配利润。

4. 具体内容：

   • 利润分配原则：连续、稳定，重视合理投资回报和公司可持续发展。
   • 形式和期间间隔：现金、股票或两者结合，确保公司持续经营和长期发展，现金分红不少于当年可供分配利润的30%。
   • 现金分红条件：当年盈利且累计未分配利润为正，无重大投资计划或重大现金支出，现金分红不少于当年实现的可分配利润的30%。
   • 股票股利条件：营收增长快速，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于全体股东整体利益。

5. 审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》：

6. 主要内容：

   • 限制性股票回购注销：回购注销1,764,040股限制性股票，涉及2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划。
   • 限制性股票解锁上市：2023年限制性股票激励计划第一期、2021年限制性股票激励计划第三期、2022年限制性股票激励计划第二期解锁上市。
   • 公司章程修订：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，修订公司章程中的注册资本、经营范围、利润分配政策等内容。

7. 审议《关于变更公司独立董事的议案》：

8. 主要内容：独立董事谢佑平先生任期即将届满，提名叶乐磊先生为第十一届董事会独立董事候选人，担任审计与财务委员会及薪酬与考核委员会委员、提名与人力资源委员会（主任）委员。

以上议案已经公司第十一届董事会第三十四次会议和第三十五次会议审议通过。