星光农机: 星光农机2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：星光农机2024年第二次临时股东大会会议资料）

星光农机股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月13日 14:00 网络投票时间：2024年12月13日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 主持人：董事长何德军先生

会议议程: 1. 与会人员签到（13:30—14:00） 2. 大会开始，主持人介绍出席情况 3. 宣读会议须知 4. 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师 5. 宣读议案：关于变更2024年度会计师事务所的议案 6. 股东讨论并审议议案 7. 现场以记名投票表决议案 8. 汇总现场投票情况，律师发表意见 9. 与会代表休息 10. 宣读会议表决结果 11. 宣读股东大会决议 12. 律师宣读法律意见书 13. 签署会议决议及会议记录 14. 宣布会议结束

议案 1：关于变更2024年度会计师事务所的议案 公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司财务报表审计、内部控制审计等业务。

上会会计师事务所基本情况： - 成立日期：2013年12月27日 - 组织形式：特殊普通合伙 - 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 - 首席合伙人：张晓荣 - 2023年度业务收入：7.06亿元 - 2023年度审计业务收入：4.64亿元 - 2023年度证券业务收入：2.11亿元 - 2023年度为68家上市公司提供年报审计服务

变更原因： - 基于谨慎性原则，综合考虑业务发展情况及审计需要 - 与天职国际事先友好沟通，不再续聘其为财务和内部控制审计机构

上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况： - 公司就变更会计师事务所相关事宜与天职国际、上会事务所进行了沟通，双方已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。