景谷林业: 2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会会议资料）

云南景谷林业股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

会议时间：2024年12月13日上午10:00 会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室 会议主持人：公司董事长陈凯先生

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东会会议须知。 2. 审议会议议题：关于续聘会计师事务所的议案 3. 股东及股东授权代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题。 4. 推举股东会监票人、计票人。 5. 股东对股东会议案进行表决。 6. 统计现场股东表决票数，宣布表决结果。 7. 网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场和网络投票结果合并后的表决结果。 8. 律师宣读本次股东会法律意见书。 9. 参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议记录等签字确认。 10. 主持人宣布本次股东会闭幕。

议案内容： 关于续聘会计师事务所的议案 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，2023年度在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，因此，公司拟续聘中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。2024年审计费用总额为100万元，其中，财务报告审计费用75万元、内部控制审计费用25万元。