创耀科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 召开时间：2024年12月16日（星期一）13:30
3. 召开地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

5. 网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年12月16日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年12月16日）的9:15-15:00。

6. 会议议程

7. 参会人员签到、股东进行登记
8. 主持人宣布会议开始，介绍现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
9. 介绍会议议程及会议须知
10. 推选本次会议计票人、监票人
11. 与会股东审议以下议案：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
13. 现场投票表决及等待网络投票结果
14. 统计表决结果
15. 主持人宣布表决结果
16. 现场见证律师发表见证意见
17. 签署股东大会议决及记录

18. 主持人宣布会议结束

19. 议案内容

20. 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    • 为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金2.6亿元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
    • 本次拟使用超募资金2.6亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.38%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。
    • 公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%，且承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助（公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金除外）。
    • 具体内容详见公司2024年11月30日在上海证券交易所网站披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。
    • 上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。