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太极股份: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2024-12-05 19:42:34

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002368 证券简称：太极股份公告编号：2024-033

太极计算机股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2024年 12月 2日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024年 12月 5日在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9位，实到董事 9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。

会议审议通过了以下议案：

《关于拟聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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