龙江交通: 龙江交通2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：龙江交通2024年第三次临时股东大会会议资料）

黑龙江交通发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会资料

会议时间：2024年12月13日14:00 会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室 会议方式：现场会议与网络投票相结合 出席对象：2024年12月6日下午收市后登记在册的全体股东、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师

会议议程： 1. 会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例。 2. 审议议案：《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。 3. 与会股东及股东代表投票表决。 4. 成立监票小组，验票并统计表决结果。 5. 会议主持人宣布投票结果。 6. 律师宣读法律意见。 7. 会议主持人宣布龙江交通2024年第三次临时股东大会结束。

议案内容： 为满足公司业务发展需要，公司子公司黑龙江龙翼投资有限公司与公司关联方新增日常关联交易。具体情况如下：

1. 2024年度日常关联交易基本情况：
2. 前次日常关联交易预计的基本情况：2024年3月28日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2024年3月30日及2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的编号为临2024-013、014、018、025号公告。

3. 本次新增日常关联交易情况：

   • 向关联人销售商品：黑龙江省八达路桥建设有限公司、黑龙江省八达公路工程有限公司、黑龙江省交投工程科技产业园、黑龙江省八达路桥建设有限公司绥棱分公司、黑龙江省交投工程建设有限公司及其子公司。

4. 关联方介绍和关联关系：

5. 关联人基本情况：黑龙江省八达路桥建设有限公司、黑龙江省八达公路工程有限公司、黑龙江省交投工程科技产业园有限公司、黑龙江省交投工程建设有限公司。
6. 与公司的关联关系：八达路桥、交投工建为交投集团全资子公司，公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有本公司33.47%股权，为交投集团全资子公司，公司与八达路桥、交投工建同受交投集团控制。

7. 履约能力分析：八达路桥和交投工建及其子公司均依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

8. 关联交易主要内容和定价政策：

9. 公司为八达路桥和交投工建及其子公司提供施工项目所需要的沥青、水泥等大宗材料。
10. 定价政策：按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

11. 协议签署情况：2022年公司与八达路桥和交投工建分别签署了《战略合作协议》，协议有效期为5年，主要合作内容包括大宗材料供应、高速公路建设及养护、培训交流等。

12. 关联交易目的和对公司的影响：

13. 新增2024年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

上述议案已经公司第四届董事会2024年第六次临时会议、第四届监事会2024年第四次临时会议审议通过，详见2024年11月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临2024-063、064、066号公告。