（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-0521
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024年 12月 2日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024年 12月 5日下午 15:00在南京市江宁经济技术开发区将军大道 100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、王大勇、李剑以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以 9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司金智鸿阳签署<平定县源网荷储一体化项目框架协议书>的议案》。详细内容见刊登于 2024年 12月 6日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司金智鸿阳签署<平定县源网荷储一体化项目框架协议书>的公告》。
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