永泰运: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-103

永泰运化工物流股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 5、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 23日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 12月 23日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 12月 23日 9:15-15:00的任意时间。 6、股权登记日：2024年 12月 18日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2024年 12月 18日（星期三）下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼会议室

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 | 作为投票对象的子议案数：（10） | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | | 2.05 | 发行股票数量 | √ | | 2.06 | 限售期 | √ | | 2.07 | 募集资金金额及用途 | √ | | 2.08 | 上市地点 | √ | | 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ | | 2.10 | 发行决议有效期 | √ | | 3.00 | 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》 | √ | | 9.00 | 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》 | √ | | 10.00 | 《关于制定公司<未来三年（2024年至 2026年）股东分红回报规划>的议案》 | √ | | 11.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》 | √ |

2、上述议案已分别经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2024年 12月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案 1-5、7-11为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 1-5、7-9、11为关联交易议案，关联股东需回避表决。提案 2包含子议案，需逐项表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法 1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼 会务常设联系人：韩德功 联系电话：0574-27661599 传真：0574-87730966 电子邮箱：IR@yongtaitrans.com 邮编：315151 2、登记时间：2024年 12月 20日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。 3、登记办法： （1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。 （2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在2024年 12月 20日下午 17:00前送达本公司。 4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》； 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2024年 12月 5日