永泰运: 第二届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第二十二次会议决议公告）

永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2024年12月3日召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。监事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》。具体子议案包括：

3. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
4. 发行方式和发行时间：向特定对象发行，在获得深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册的有效期内择机发行。
5. 发行对象及认购方式：发行对象为“宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）”，以现金认购。
6. 定价基准日、发行价格及定价原则：定价基准日为2024年12月5日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。
7. 发行股票数量：不超过本次发行前公司总股本的30%。
8. 限售期：发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
9. 募集资金金额及用途：不超过40,000.00万元，用于补充流动资金。
10. 上市地点：深圳证券交易所主板。
11. 本次发行前滚存未分配利润的安排：由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

12. 发行决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

13. 审议通过了《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过了《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

19. 审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

20. 审议通过了《关于制定公司<未来三年（2024年至2026年）股东分红回报规划>的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案均需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。