永泰运: 第二届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告）

永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。

2. 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》，包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行股票数量、限售期、募集资金金额及用途、上市地点、发行前滚存未分配利润的安排、发行决议有效期等，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。

3. 审议通过了《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。

4. 审议通过了《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。

5. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告的议案》，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。

6. 审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

7. 审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。

8. 审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。

9. 审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。

10. 审议通过了《关于制定公司<未来三年（2024年至2026年）股东分红回报规划>的议案》。

11. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》，关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。

12. 审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年12月23日下午13点30分召开2024年第五次临时股东大会。