富信科技: 广东富信科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：广东富信科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-066

广东富信科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第四次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年12月20日 15点00分 - 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东会审议议案及投票股东类型： - 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举刘富林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举刘富坤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举林东平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举洪云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举罗嘉恒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举白喜波先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举冯海洲先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举刘剑华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 - 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举林应龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举王长河先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月19日下午14:00-17:30 - 登记地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司办公楼6号会议室 - 登记方式： - 自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。 - 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续。 - 异地股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 - 本次临时股东会现场会议预计半天，出席会议的股东或股东代理人交通及食宿费用自理。 - 请与会股东或股东代理人提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式： - 联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号 - 联系电话：0757-28815533 - 电子邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com - 联系人：田泉

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明