（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-076
湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年12月20日14点30分 召开地点：湖南省长沙市望城区普瑞大道8号普瑞酒店 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权。由独立董事康彩练先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-077）。
二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | A股股东 | | 2 | 关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | A股股东 | | 3 | 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | A股股东 | | 4 | 关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案 | A股股东 | | 5.00 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | A股股东 | | 5.01 | 关于选举黄本东先生为第四届董事会非独立董事的议案 | A股股东 | | 5.02 | 关于选举徐燕先生为第四届董事会非独立董事的议案 | A股股东 | | 5.03 | 关于选举高翔先生为第四届董事会非独立董事的议案 | A股股东 | | 5.04 | 关于选举谢君先生为第四届董事会非独立董事的议案 | A股股东 | | 6.00 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | A股股东 | | 6.01 | 关于选举吴淳先生为第四届董事会独立董事的议案 | A股股东 | | 6.02 | 关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案 | A股股东 | | 6.03 | 关于选举康彩练先生为第四届董事会独立董事的议案 | A股股东 | | 7.00 | 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | A股股东 | | 7.01 | 关于选举马飞先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | A股股东 | | 7.02 | 关于选举蔡国贤先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | A股股东 |
三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 688799 | 华纳药厂 | 2024/12/13 | （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。
五、会议登记方法 （一）登记时间：2024年12月17日9:00-16:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2024年12月17日16:30前送达。 （二）登记地点：长沙市岳麓区麓天路28号C7栋 （三）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2024年12月17日16:30之前将登记文件扫描件发送至邮箱hnddm@warrant.com.cn进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2024年12月17日16:30前送达。公司不接受电话登记。 （四）登记文件： 1. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。 3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。 4. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
六、其他事项 （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式： 通信地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋 邮政编码：410205 联系电话：0731-85910599
特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024年12月5日
附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书 授权委托书 湖南华纳大药厂股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | | | | | 2 | 关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | | | | | 3 | 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | | | | | 4 | 关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案 | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | --- | --- | --- | | 5.00 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | | | 5.01 | 关于选举黄本东先生为第四届董事会非独立董事的议案 | | | 5.02 | 关于选举徐燕先生为第四届董事会非独立董事的议案 | | | 5.03 | 关于选举高翔先生为第四届董事会非独立董事的议案 | | | 5.04 | 关于选举谢君先生为第四届董事会非独立董事的议案 | | | 6.00 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | | | 6.01 | 关于选举吴淳先生为第四届董事会独立董事的议案 | | | 6.02 | 关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案 | | | 6.03 | 关于选举康彩练先生为第四届董事会独立董事的议案 | | | 7.00 | 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | | | 7.01 | 关于选举马飞先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | | | 7.02 | 关于选举蔡国贤先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | | --- | --- | --- | --- | | 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ | | 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ | | 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ | | 4.04 | 例：李×× | √ | - | √ | | 4.05 | 例：王×× | √ | - | √ | | 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 累积投票议案 | 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | | --- | --- | --- | --- | | 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ | | 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ | | 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 累积投票议案 | 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | | --- | --- | --- | --- | | 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ | | 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ | | 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式... | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.00 | 关于选举董事的议案 | ---- | | | | | | 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | | | | 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | | | | 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | | | | 4.04 | 例：李×× | 0 | 100 | 50 | | | | 4.05 | 例：王×× | 0 | 100 | 50 | | | | 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | | |
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